Tag: Lavagem de Dinheiro (13 matérias)

Polícia 14/10/2022 10h01 Redação

Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro e cumpre mandados em Palmas

As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de R$ 60 mil em espécie, não declarados, em...

Polícia 01/10/2019 08h20 Redação

Polícia Federal investiga organização criminosa responsável por corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins

Aproximadamente 15 policiais cumprem em Palmas 4 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária...

As Polícias Civil e Científica do Tocantins estão representadas no V Curso de Investigação e Análise Financeira

Polícia 05/06/2019 11h58 Redação

Policiais civis participam de capacitação na repressão à corrupção e lavagem de dinheiro promovida pela Polícia Federal

O curso acontece até 7 de junho, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins...

Estado 25/03/2019 11h56 Redação

Fórum de Combate à Corrupção e Ministério da Justiça promovem curso de capacitação para combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

O curso faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro...

Polícia 06/02/2019 08h26 Redação

PF investiga organização criminosa responsável por fraudes para obtenção de Seguro Desemprego

O grupo criminoso é responsável por realizar inserções de dados falsos no sistema do Sine...

Cláudio Shüller foi alvo de operação da Polícia Federal em setembro 2016

Palmas 19/09/2017 11h31 Redação

Justiça Federal nega pedido de Cláudio Schüller e vê indícios de comercialização irregular de armas e lavagem de dinheiro

O secretário municipal foi alvo de duas operações da Polícia Federal no ano passado, quando foram realizadas, em sua residência, buscas e...

Polícia 26/04/2017 08h42 Redação

PF desarticula quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro; mandados são cumpridos no Tocantins e em outros 11 estados

Cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreensão, 46 de condução coercitiva e dois de prisão temporária

Estado 10/04/2017 16h41 Redação

Ex-prefeito Raul Filho, Carlinhos Cachoeira e mais 18 pessoas são alvo de denúncia do MPE

Outras 15 pessoas também foram denunciadas por participarem indiretamente do esquema criminoso, entre ex-servidores da Prefeitura de Palmas...

Estado 10/08/2016 10h02 Redação

MPF denuncia 11 por desvio de verbas em obras dos estádios da Copa, Comperj e Ferrovia Norte-Sul

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 11 pessoas à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 10, por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ...

Estado 01/04/2014 09h22 Redação

Tocantins inaugura laboratório voltado a combater a corrupção e a lavagem de dinheiro

O Estado do Tocantins passou a contar, a partir da última segunda-feira, 31, com uma ferramenta avançada de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção...

Estado 08/04/2013 17h37 Redação

MPE realiza seminário sobre laboratório de combate à lavagem de dinheiro

O seminário consistirá em palestras do coordenador do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça ...

Estado 07/05/2012 19h29 Redação

MPE realiza curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

O evento, destinado aos membros, analistas e assessores do MPE e de outras Instituições, convidadas previamente pelo Ministério da Justiça, que atuam no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, acontece na sede da Procuradoria Geral de Justiça ...

Política 09/02/2012 17h38 Philipe Bastos

Empresa acusa vereador de falsidade ideológica durante eleição de 2010

Na ocasião, Marcão do Povo, que foi candidato a deputado estadual, declarou ter recebido R$ 35,1 mil da empresa em três remessas: uma de R$ 5,5 mil, outra de R$ 9,5 mil e uma terceira suposta doação no valor de R$ 20 mil...